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第630章 第三层!

“接了之后说了一句我只提供註册服务,不参与任何经营决策,然后掛了。“

“標准话术,代理人被问到的时候都这么说。“

“但他掛电话之前多了一个停顿,大概一秒多,像是在想要不要多说一句。“

“最后还是没说。“

办公室里安静了几秒,只有空调的声音和百叶窗叶片偶尔碰撞的轻响。

“往后追就更难了,代理人层面的信息到这里基本用完了。“

陈维说这句话的时候右手无意识地摸了一下文件夹搭扣的边缘。

金属面在他指腹下发出很轻的摩擦声。

这个动作他做了不止一次,从坐下来开始就在做。

“但有一个东西让我注意到了。“

陈维翻回示意图的第一页,手指点在whitecap那个方框旁边的一串数字上。

“第一笔和第三笔共用的那个中介编號,我拿去做了反查。“

“反查花了大概两周,因为离岸中介的客户记录不公开,需要走別的渠道。“

“这个编號在过去三年里一共经手过二十三笔离岸实体註册。“

“二十三笔里面有十九笔和方舟没有任何关係,正常业务。“

“但有四笔刚好对应bvi这四笔入帐的四个来源实体。“

他用笔在示意图上画了一个圈,把四个来源实体的方框圈在一起。

圈画得很慢,笔跡压在纸面上留下了一道深痕。

“四个壳公司,分布在四个不同的离岸註册地。“

“bvi、萨摩亚、卢森堡、塞席尔。“

“看起来彼此独立,註册时间不同,金额不同,代持结构也不同。“

“但全部经同一个中介编號註册,全部在两年之內完成。“

“这个中介编號的最终服务对象,註册记录的备註栏里標註了一个联络方。“

陈维看了林彻一眼。

“vantage point advisory。“

两条线在同一个点上交叉了两次。

第一次是实体名称的直接匹配,bvi第三层代持=復盘者最终联络节点。

第二次是中介编號的反向追踪,四个壳公司的註册联络方=同一家公司。

不是巧合。

巧合不会在两个独立调查里同时命中同一个名字,还在反查的时候再命中一次。

三次命中同一个目標,在金融追踪领域已经构成定向关联。

bvi异常资金的背后和匿名復盘者的背后,是同一批人。

或者至少经过了同一个渠道。

林彻靠在椅背上,视线从示意图上移开。

他看了一眼窗外。

百叶窗的缝隙里透进来的光已经变成了下午的角度,偏黄,打在对面墙上。

陈维文件夹上那个红色標籤在这个光线下顏色更深了一些,接近暗红。

墙上的钟指著两点多,陈维已经在这间办公室里讲了三个小时。

然后他看回陈维。

“这四笔钱进方舟的目的是什么。“

这是他从陈维开始讲述以来说的第一句话。

从“从这笔开始“那句话到现在,陈维讲了將近三个小时。

四笔追溯、两次交叉、三层代持,他没有插过一个字。

不是问“vantage point是谁控制的“。

不是问“復盘者和bvi什么关係“。

直接问目的。

陈维没有立刻回答。

他把示意图上的四页纸收拢,对齐边角,放回文件夹的左侧。

四页纸摞在一起的时候发出轻微的沙沙声。

红色圆点和方框的墨跡从纸背透出来一点,像是写的时候笔压得很重。

文件夹的右侧还有几页纸,从第一笔讲到现在,一直没有翻到过。

他翻到右侧的第一页。

这一页的纸质和左边的示意图不一样,更白,更新,像是最近才列印的。

页面上方有一行標题,两个字,字號比正文大一號,下面画了一道横线。

陈维没有念出来。

林彻已经看到了。

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